El juez en lo Penal Tributario que lleva adelante la investigación por el resonado caso Skanska -Javier López Biscayart- tiene entre sus manos otra investigación que involucra una millonaria evasión fiscal que tiene como protagonistas principales a la sociedad de hecho conformada por el Casino Flotante “Estrella de la Fortuna”.
A su vez dicha sociedad de hecho se conformaba con Luis Alberto Peluso, Oscar Eduardo Dato Robinson, Mario Luis Fernández, Miguel Egea, Isaías Bororasky.
De Peluso se recuerda que ejerció hasta un tiempo atrás la Presidencia de Lotería de la Provincia de Buenos Aires y que su salida se vincula a este escándalo judicial, al punto que el gobernador Scioli decidió su rápido despedido pese a tratarse de un hombre muy vinculado al otrora secretario privado y hermano del propio gobernador bonaerense “Pepe” Scioli, hoy travestido a filas de Francisco de Narváez.
De Mario Luis Fernández alias “Lito” se lo recuerda como un antiguo operador político vinculado al ex Secretario General de la Presidencia durante el menemismo -Alberto Kohan-.
Al mismo tiempo otra protagonista de este escándalo judicial resulta ser la Contadora María del Pilar Rego, de quien se recuerda haber actuado y brindado sus servicios profesionales a Luis “Chiche” Peluso, lo cual la arrastraría a verse involucrada en el esquema de evasión fiscal agravada que investiga el doctor López Biscayart.
La sociedad de Hecho vinculada al Casino Flotante y Lotería Nacional habrían urdido una maniobra de ocultamiento al ente impositor eludiendo la declaración de los activos financieros provenientes de la asistencia financiera brindada a los asistentes (apostadores) al Casino Flotante.
Ese servicio de asistencia financiera involucraba valores millonarios a la clientela selecta de las salas de juego.
Con fecha 15 de febrero de 2011 el juez doctor López Biscayart le ordenó a la AFIP DGI para que en el término de diez días informe si se hubieron efectuado fiscalizaciones anteriores respecto de Peluso, -Dato Robinson, Volodarsky , Egea, Rego y Fernández; asimismo ordenó se remita copia de los informes que obren en poder de la administración fiscal o resoluciones por las cuales se hayan efectuado ajustes tributarios; el juez López Biscayart pidió también la remisión de todas las denuncias incoadas por el organismo sobre los nombrados.
En tal sentido, Dirección Nacional de Planificación Penal Tributaria y Aduanera de la AFIP- debe elaborar el informe del art. 18 de la Ley 24.769, a efectos de cruzar todos los gastos corrientes de los imputados, y compararlos con sus declaraciones juradas de ganancias y bienes personales; también investiga la participación de Lotería Nacional en la maniobra de evasión fiscal. Ídem respecto de los viajes al exterior efectuados, en particular, por Peluso.
La investigación sigue adelante bajo el impulso del querellante -Rubén José Curdi- bajo el patrocinio letrado del ex juez en lo Penal Económico -Dr. Guillermo J. Tiscornia-, y en un juicio laboral quedó demostrada la existencia de la relación laboral de Curdi con la sociedad de hecho Casino Flotante.
El juez laboral interviniente en un caso de despido libró oficio a Lotería Nacional a efectos de que adoptara los recaudos del caso, frente a la existencia de un servicio de asistencia financiera brindado a apostadores selectos en la sede del mismo Casino Flotante, bajo la complicidad de Lotería Nacional.
Que por los ingresos percibidos por asistencia financiera a los apostadores el Casino Flotante le daba a la sociedad de hecho el 12, 5% a liquidar cada tres días.
La última actuación del doctor López Biscayart remite al 27 de junio de 2011 donde el magistrado libró pedido de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo de José Sbatella a efectos de que se haga saber si se verifica la existencia de investigaciones preliminares por presunto lavado de dinero respecto de los nombrados Peluso, Dato Robinson, Egea, Volodarsky y Fernández.
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